Muster GMBH, Luzern
Jahresabschlussformalitäten:
- Protokoll der Sitzung der Geschäftsführung
- Jahresbericht der Geschäftsführung
- Protokoll der Gesellschafterversammlung
Disclaimer: Diese Vorlagen sind nicht juristisch geprüft und dienen nur als grobes Raster. Sie müssen im Einzelnen an die Gegebenheiten angepasst werden. buchhalterin.ch GmbH lehnt jede Haftung und Gewährleistung ab.
Protokoll der Sitzung der Geschäftsführung der Muster GMBH, Luzern
| Datum, Uhrzeit | xx.xx.2015, 15:00 Uhr | |||
| Ort der Sitzung | Musterstrasse 11, 8001 Luzern | |||
| Präsenz: | ||||
| Vorsitz | Markus Muster, Vorsitzender der Geschäftsführung | |||
| Protokollführer | Kurt Muster, Geschäftsführer | |||
| Weitere Mitglieder | Fritz Muster, Geschäftsführer | |||
| Traktanden |
1. Eröffnung, Vorsitz, Protokoll 2. Erstellen des Jahresberichtes 3. Einberufung ordentlichen Gesellschafterversammlung |
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1. Eröffnung, Vorsitz, Protokoll
Herr Markus Muster eröffnet die heutige Sitzung der Geschäftsführung und übernimmt den Vorsitz. Er bezeichnet Herr Kurt Muster als Protokollführer.
2. Erstellen des Jahresberichtes
Die Geschäftsführung erstellt den Jahresbericht zuhanden der ordentlichen Gesellschafterversammlung.
3. Einberufung der ordentlichen Gesellschafterversammlung
Die Geschäftsführung beschliesst, die ordentliche Gesellschafterversammlung auf den xx.xx.2015 einzuberufen.
Luzern, ………………………
Der Vorsitzende:
Der Protokollführer:
Markus Muster
Kurt Muster
Jahresbericht der Geschäftsführung der Muster GMBH, Luzern
1 Geschäftsverlauf
Der Jahresbericht wir mündlich vorgetragen und einstimmig genehmigt.
2 Risikobeurteilung
Die Geschäftsführung hat sich im Berichtsjahr mit den Risiken auseinandergesetzt, sie schriftlich festgehalten und – falls notwendig – die erforderlichen Massnahmen beschlossen.
3 Wirtschaftliche und finanzielle Lage
Hierzu verweisen wir auf den Revisionsbericht, welcher die Bilanz und die Erfolgsrechnung enthält. Kurz zusammengefasst halten wir fest, dass das vergangene Geschäftsjahr wie folgt abgeschlossen wurde:
| Aktiven und Passiven der Bilanz per 31.12.2014 | CHF 120’000.00 |
| Entwicklung des Bilanzerfolges: | |
| Vortrag des Bilanzerfolges per 1.1.2014 | CHF 10’000.00 |
| Jahresgewinn 2014 | CHF 10’000.00 |
| Bilanzerfolg per 31.12.2014 | CHF 20’000.00 |
| Antrag der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzerfolges: |
|
| Zuweisung allgemeine Reserven | CHF 500.00 |
| Vortrag Bilanzerfolg | CHF 19’500.00 |
Weiter schlagen wir vor, der Geschäftsführung Décharge zu erteilen.
4. Bericht über Kapitalerhöhung
Hierzu wurden im Berichtsjahr weder Beschlüsse gefasst, noch haben solche stattgefunden.
Luzern, ……………………
Für die Geschäftsführung:
Markus Muster
Protokoll der
ordentlichen Gesellschafterversammlung der Muster GMBH, Luzern
| Datum, Uhrzeit | xx.xx.2015, 15:00 Uhr | ||||
| Ort | Musterstrasse 11, 8001 Luzern | ||||
| Präsenz: | |||||
| Vorsitz | Markus Muster | 7’000 Stammanteile à CHF 100 | |||
| Protokollführer | Kurt Muster | 300 Stammanteile à CHF 100 | |||
| Fritz Muster | 2’700 Stammanteile à CHF 100 | ||||
| Total | 10’000 Stammanteile à CHF 100 | ||||
| Traktanden |
1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung 2. Genehmigung des Protokolls der letzten 3. Genehmigung des Jahresberichtes der Geschäftsführung 4. Genehmigung der Jahresrechnung 5. Beschlussfassung über die Verwendung des 6. Entlastung der Geschäftsführung 7. Wahlen 8. Verschiedenes |
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1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung
Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung. Er stellt fest, dass sämtliche Stammanteile der Gesellschaft vertreten sind. Die Generalversammlung wird somit im Sinne von Art. 805 bzw. 701 OR als Universalversammlung durchgeführt.
Es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR anwesend, noch Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR.
Der schriftliche Revisionsbericht liegt vor (die Revisionsstelle ist nicht verpflichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen).
Das Protokoll wird Herr Kurt Muster geführt.
Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Gesellschafterversammlung
Das Protokoll ist allen Gesellschaftern bekannt und wird einstimmig genehmigt und verdankt.
3. Genehmigung des Jahresberichtes der Geschäftsführung
Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.
4. Genehmigung der Jahresrechnung
Vom Bericht der Revisionsstelle wird Kenntnis genommen.
Die Jahresrechnung 2014 (Bilanz per 31.12.2014, Erfolgsrechnung 01.01.-31.12.2014 und Anhang) mit einem Jahresgewinn von CHF 10‘000.00 und einem Bilanzerfolg von
CHF 10‘000.00 wird einstimmig genehmigt.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Auf Antrag der Geschäftsführung beschliesst die Versammlung einstimmig:
| Vortrag des Bilanzerfolges per 1.1.2014 | CHF 10’000.00 |
| Jahresgewinn 2014 | CHF 10’000.00 |
| Bilanzerfolg per 31.12.2014, zur Verfügung der Generalversammlung | CHF 20’000.00 |
| Zuweisung allgemeine Reserven | CHF 500.00 |
| Vortrag Bilanzerfolg | CHF 19’500.00 |
6. Entlastung der Geschäftsführung
Aus der Versammlung wird beantragt, der Geschäftsführung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen. Dieser Antrag wird zum Beschluss erhoben, unter Stimmenthaltung der Geschäftsführer.
7. Wahlen
- Wahl der Geschäftsführung:
Die Versammlung wählt für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr:
Markus Muster, von Luzern, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung
Kurt Muster, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsführung
- Wahl der Revisionsstelle:
Gemäss Art. 727 OR sind die Voraussetzungen einer eingeschränkte Revision erfüllt und für das Rechnungsjahr 2014 wird wiedergewählt:
- Controlling AG, Musterstrasse 1, 8000 Luzern
8. Verschiedenes
Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Versammlung. Er bestätigt, dass während der ganzen Dauer sämtliche Aktien vertreten waren und dass kein Widerspruch gegen die Durchführung dieser Versammlung erhoben wurde.
Luzern, …………………
Der Vorsitzende:
Der Protokollführer:
Markus Muster
Kurt Muster
Verteiler:
3 Exemplare für die Aktionäre
1 Exemplar für die Gesellschaft
1 Exemplar für die Revisionsstelle